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2025年6月，随州市曾都区检察院检察官出庭支持公诉。
（本报全媒体记者 蒋长顺 通讯员 王江杰 李鑫鑫）在宾馆、出租屋和家中摆放几台二手电脑，利用非法平台开设网络赌场，通过发展代理、层层推广的方式组织赌博活动，一年左右涉案资金流水近3亿元。经湖北省随州市曾都区检察院分批提起公诉，2024年7月15日至今年4月21日，法院以开设赌场罪分别判处张某、陈某、杨某、高某等61人有期徒刑五年九个月至七个月不等，部分适用缓刑，各并处罚金。其余涉案人员还在进一步审查起诉中。针对案件暴露出的通信、金融等行业监管短板与网络赌博治理痛点，检察机关坚持打击与治理并行、惩防与宣教结合，推动系统治理、源头治理，构建全方位防赌治赌工作格局。
无固定工作，半年流水竟达千万元
严某以打散工谋生，平时喜欢打牌。2023年初，经牌友介绍结识了杨某。杨某是专门搞网络赌博的，2023年3月至4月，严某利用杨某提供的账号，在某境外网络赌博平台进行赌博。其间，杨某提供“上分”（充值）、“下分”（提现）等结算服务，从中抽头渔利。一个月内，严某在杨某处累计“上分”59.98万元，赢了260万余元。随着赢的钱越来越多，严某发现提现越来越难。
2023年11月，严某到公安机关报案，称其在杨某处赌博赢了钱，但只提现了部分金额，剩余138万余元未提现成功。公安机关调查发现，半年内，严某、杨某等人相互转账流水高达近千万元，而且这些资金涉及多个跨省银行账户，经多次倒手后，最终流入境外的社交平台账户。公安机关分析认为，这背后疑似存在规模化网络赌博犯罪。
2023年12月21日，公安机关以杨某涉嫌开设赌场罪提请曾都区检察院批准逮捕。该院经审查认为，在案证据证明犯罪事实存在，符合逮捕条件，于是对杨某作出批准逮捕决定。“根据杨某、严某等人的交易流水来看，该案涉及面广、关联人员多，背后可能涉及犯罪团伙。”该院依托侦查监督与协作配合办公室，依法介入，通过召开联席会议等方式，与公安机关共同梳理案件疑点，先后提出侦查取证建议37条，明确要求重点固定平台运营协议、代理返佣比例、参赌人员注册信息等关键证据，为后续案件办理筑牢证据基础。
追根溯源，揭开网络赌博“线下黑链”
线下代理的分层结构是什么？赌资如何流转？
针对案件线索零散、证据碎片化的问题，办案检察官引导侦查人员重点调取社交平台聊天记录、资金流水明细、虚拟货币交易记录等电子数据，从而锁定杨某的上线陈某，以及一级代理张某、冯某、邓某等11人和二级代理尹某、曾某、何某等23人。检察机关经审查查明，代理除了提供账号外，还提供场地，他们有的在宾馆租赁电脑房，有的直接在出租屋或家中摆设淘来的二手电脑供赌客使用。
“一个账号，一台电脑就可以搭建网络赌场。赌博平台设主账号与子账号，一个主账号可下设多个子账号，并自主调控各子账号的分值。账户中的1分对应人民币1元，赌客通过账号分值在平台进行赌博。”据一级代理张某供述，一级代理从平台客服或境外人员处获得主账号后生成多个子账号，二级代理则将账号提供给赌客使用。
检察官通过梳理在案证据，还原了赌资流转过程：赌客“上分”时，代理将资金转入客服提供的银行账户；赌客“下分”时，客服将资金转入代理的银行账户，由此形成线上分值流转、线下资金结算的闭环模式。检察官在审查中发现，为逃避打击，在赌客和代理之间还有一个27人的“扫码客”团伙，专门提供结算服务，杨某、高某就是该团伙成员。
据办案检察官介绍，代理与代理之间，上下层级分明，分工明确，通过主账号与子账号形成紧密的利益链条，有的负责发展下线，有的负责资金结算，共同构成完整的赌博犯罪网络。
经查，2022年9月至2023年10月，不到一年的时间，一级代理张某累计接受赌客“上分”“下分”流水累计7033.9万余元，“扫码客”杨某、高某二人为赌客和代理提供结算服务共计4727.7万余元。张某、陈某等61人组织、帮助他人赌博涉案资金流水近3亿元。
2024年4月15日至2025年11月20日，曾都区检察院对张某、陈某、杨某、高某等61人以涉嫌开设赌场罪分批提起公诉。鉴于张某、陈某、杨某等人具有自首、认罪认罚、积极退缴违法所得等情节，法院经审理，依法作出上述判决。截至目前，被告人累计退缴违法所得870余万元。
协同治理，筑牢禁赌防线
“打击犯罪不是终点，源头治理才是目的。”在案件办理过程中，曾都区检察院发现犯罪活动呈现分工精细化、运作链条化特征，且涉案行为大多发生在宾馆、酒店的客房内，大部分参赌人员法律意识淡薄。
针对该案暴露出的相关部门对涉网络犯罪及旅馆业经营场所监管存在薄弱环节、禁赌普法宣传不到位等问题，检察机关依法向相关部门制发检察建议，提出三点整改意见：强化旅馆业经营场所的精准监管和动态巡查，严格落实入住人员实名登记制度，防止发生一人登记多人入住等违规情况，同时加大对旅馆、酒店等住宿场所涉赌风险预警处置力度；进一步深挖彻查网络赌博背后的区域代理，加强与外地部门协作联动，建立线索通报和案件协查机制，对跨境网络赌博犯罪活动形成打击合力；加大禁赌普法宣传力度，重点宣讲网络赌博的危害、为赌博违法犯罪活动提供帮助的法律后果等。
收到检察建议后，相关部门高度重视，对辖区旅馆业经营场所进行全面排查，督促7家旅馆、酒店完善入住登记台账，对3家违规的旅馆、酒店从业人员作出行政处理，针对特定人群开展禁赌普法宣传10余次。
此外，曾都区检察院通过行刑反向衔接机制，将在办案中发现的严某等15名参赌人员违法获利线索移送公安机关，建议依法予以行政处罚，形成“刑事打击+行政监管”的治理合力。该院还以该案为契机，开展“清朗网络·远离赌博”专项法治宣传活动。截至目前，该院已到辖区11个社区、8所学校开展禁赌普法宣传40余次，通过以案释法、发放宣传册等形式，揭露网络赌博的欺骗性和危害性，覆盖群众超2万人次。
“下一步，我们将持续深化检警协作机制，紧盯网络赌博犯罪新动向、新特点，不断提升打击精准度和治理效能，以更优检察履职守护网络空间清朗，维护群众财产安全和社会和谐稳定。”曾都区检察院相关负责人向记者表示。